Depois de aplicar suposto golpe que movimentou R$ 28 bilhões, Diretor da Unick Forex, promete lançar ‘novos projetos’
Fernando Lusvarghi, dono da SA Capital que seria a ‘garantidora’ da Unick, vem anunciado que fará uma live, em suas redes sociais, na qual anunciará planos de lançamento de um novo projeto
Residencia: Alameda Viseu, 91, Condominio Residencial Fazenda Santa Helena, CEP 12916-378, Braganca Paulista – S
Hotel Prado: R. Renata de Oliveira, 80 – Jardim Sao Jose, Bragança Paulista – SP, 12916-340
Dados Basicos – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Nome FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
Endereco: 151 0000027 ARAPARI 68445000 BARCARENA PA
Operadora: Desconhecida
Telefone: 11982081282
Nome: FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
CPF: 34200501864
Endereco: R NIGERIA 0000105 JARDIM BONFIGLIOLI 13207290 JUNDIAI SP
Operadora: TIM
Telefone: 11988572376
Nome: FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
CPF: 34200501864
Endereco: R TEIXEIRA 0000352 TABOAO 12916360 BRAGANCA PAULISTA SP
Operadora: Claro
Telefone: 11991395630
Nome: FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
CPF: 34200501864
Endereco: R TEIXEIRA 0000352 TABOAO 12916360 BRAGANCA PAULISTA SP
Operadora: Claro
Telefone: 11992173430
Operadora: Claro
Telefone: 1145873987
Operadora: Desconhecida
Telefone: 11974306385
Operadora: Vivo
Telefone: 11993218387
Operadora: Claro
Telefone: 1124731087
Operadora: Desconhecida
Telefone: 11999667388
Operadora: Vivo
Telefone: 11989630180
Operadora: Claro
Telefone: 1140383979
Operadora: Desconhecida
Telefone: 1124524602
Operadora: Desconhecida
Telefone: 1129352054
Operadora: Desconhecida
Telefone: 1124730257
Operadora: Desconhecida
Telefone: 1124730258
Operadora: Desconhecida
Telefone: 1124730268
Operadora: Desconhecida
Telefone: 11993701729
Operadora: Claro
Telefone: 1145456499
Operadora: Desconhecida
– – – Endereços – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Endereco: AV D PEDRO I
– – – Sociedades – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Razao: S. A. CAPITAL HOLDING, CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI
CNPJ: 18033834000169
Qualificacao: Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
– – – Mosaic – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO
Mosaic: Aspirantes Sociais Consumidores Indisciplinados Jovens adultos cujo padrão de consumo vai além da possibilidade de sua renda modesta.
– – – Sociedades – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Razao: MADINA S FRANQUIAS LTDA.
CNPJ: 34109228000136
Qualificacao: Sócio-Administrador
Razao: PBK HOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
CNPJ: 34353606000122
Qualificacao: Sócio-Administrador
Razao: PRADO HOTEL BUSINESS EIRELI
CNPJ: 18127208000131
Qualificacao: Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
– – – Mosaic – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Escolaridade: MEDIO COMPLETO
Mosaic: Aspirantes Sociais Jovens em Busca de Oportunidades Jovens batalhadores de baixa renda, que trabalham e estudam, em busca de mobilidade social e melhores condições econômicas.
Mosaic Secundario: Aspirantes Sociais Consumidores Indisciplinados Jovens adultos cujo padrão de consumo vai além da possibilidade de sua renda modesta.
– – – Vizinhos – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏CPF Nome Mae Pai EnderecoMuni Logradouro Numero Bairro CEP Telefone RG Emissor RgUF DataEmissao CNS
00021353883 Leonor Koga TUTAU KOGA NITARO KOGA MAIRIPORA – SP ANTONIO BUENO DE MORAES 720 VL MACHADO 07.600-000 61:4482-1418 10978380 SSP – SSP – SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA SP 745556400000 706207722943170
00022661808 Lilian Niel Nobre ISOLINA NIEL SEM INFORMAÇÃO MAIRIPORA – SP AV DAS CAMELIAS 400 PARQUE PETROPOLIS 07.600-000 21:2105-0000 705203497762877
00022694811 Argeu da Silva Bueno LAURA MARIA MADALENA DA SILVA BUENO CHRISTINIANO ODORICO BUENO MAIRIPORA – SP ALAMEDA DOS FLAMBOYANS 232 TERRA PRETA 07.600-000 11:4486-1477 705403468446898
00024174645 Roger Greyson Spada Pedroso ABIGAIL SPADA PEDROSO SEM INFORMAÇÃO MAIRIPORA – SP R GURUPI 113 VILA RENASCENCA 07.600-000 21:2105-0000 708203145329446
00026240874 Benedito da Silva OLIVIA MARIA DE JESUS BENEDITO CAETANO DA SILVA MAIRIPORA – SP BENEDITA MARIA DE FREITAS 208 JD FERNAO DIAS 07.600-000 11:4419-6924 4399310 SSP – SSP – SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA SP -67640400000 706704536325317
00027670740 Carlos Roberto Amorim Machado IVONE AMORIM MACHADO SEM INFORMAÇÃO MAIRIPORA – SP R PADRE CELESTINO ANDRE TREVISAN 661 BARREIRO 07.600-000 11:97202-6397 709206260505732
00027826856 Cleusa Maria Moreira ALVINA MARIA DE JESUS MANOEL DOS SANTOS SILVA MAIRIPORA – SP CHARLOTTE SZIMAI 1235 SANTO ANTONIO 07.600-000 61:3315-2425 7680633 SSP – SSP – SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA SP 1233198000000 706806273852320
00027908402 Josefa Pereira da Silva Gomes MARIA PEREIRA DA SILVA SEM INFORMAÇÃO MAIRIPORA – SP JABUTICABEIRA 667 VALE DAS FLORES 07.600-000 11:97383-9441 708709105645496
00029283108 Rodrigo Maravalha Procopio BEATRIZ MARIA RODRIGUES MARAVALHA SEM INFORMAÇÃO MAIRIPORA – SP ANTONIO MATIAS 77 RI OACIMA 07.600-000 11:97120-2044 52170471 OUT – OUTROS EMISSORES SP 972183600000 700607952544070
– – – Mosaic – – – ͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏Escolaridade: SUPERIOR INCOMPLETO
Mosaic: Assalariados Urbanos Técnicos e Operários Jovens que ainda vivem com a família, interromperam a formação acadêmica, desempenham trabalho técnico-operacional, com renda modesta destinada ao consumo pessoal.
Mosaic Secundario: Operários da Vila
Mosaic Novo: Ascendentes do Bairro
Brasileiro Rafael Lusvarghi lutou com as tropas separatistas pró-Rússia em 2014 e 2015 contra a Ucrânia. De volta ao Brasil, ele foi preso pela PM acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de arma de fogo. Foi condenado a 8 anos de prisão pela Justiça paulista — Foto: Reprodução/Divulgação e PM
Rafael Lusvarghi
O brasileiro Rafael Marques Lusvarghi, que há sete anos lutou como voluntário ao lado das tropas separatistas pró-Rússia no confronto armado contra o Exército da Ucrânia, segue preso em São Paulo desde maio de 2021.
Em novembro do ano passado, ele foi condenado pela Justiça paulista a 8 anos, 1 mês e 6 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de posse ilegal de munições de arma de fogo e tráfico de droga em Presidente Prudente, interior do estado.
Atualmente ele cumpre a pena detido na Penitenciária de Tupi Paulista, distante mais de 600 km da capital. Rafael, que completou 38 anos no último dia 14 de novembro, está preso em regime fechado. Apesar de ter direito a visitas, nenhum parente dele foi vê-lo na prisão, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).
Em maio do ano passado, a Polícia Militar (PM)acusou Rafael de esconder 350 munições de calibre 9 mm, e 33 tabletes de maconha, pesando 25 quilos no total, na casa onde morava. Em sua defesa, ele negou que fosse dono das munições e que estivesse traficando drogas.
Alegou que estava guardando a munição e o entorpecente no seu imóvel para pessoas desconhecidas. E que receberia R$ 3 mil por mês por isso. Uma balança para pesar a droga, uma moto e dinheiro (R$ 259,70 e 3,10 euros) também foram apreendidos no local.
“Quero mudar minha imagem e mostrar que sou bom profissional”, diz ex-diretor jurídico da Unick Forex
Sera? Vamos aos fatos e um pouco da minha historia:
SEGUE UM BREVE RELATO DA MINHA HISTORIA CONTRA O ADVOGADO FERNANDO LUSVARGHI, PROVANDO QUE ELE AGIU E AGE DE MA FE E QUE TODOS SEUS PASSOS FORAM E SAO FRIAMENTE CAlCULADOS.
NA EPOCA ELE SE APRESENTOU COMO: ADVOGADO, TRADER E VICE PRESIDENTE DO BANCO CONTINENTAL DA NOVA ZELANDIA
ESSE PROCESSO FOI FEITO EM DUAS ETAPAS ONDE COMO PODE SE NOTAR NO CONTRATO NO ANEXO, A PRIMEIRA OPÇÃO ERA UMA COMPRA DA LTN 214629H
DO PROPRIETÁRIO EDMUNDO NUNES DE SOUZA
PELO BANCO INVESTIDOR DO SR. LISSANDRO PIRES
. ESSA LTN ESTAVA BANCARIZADA COM SKR EXEMPLO ESSE ATIVO ESTAVA EM POSSE NO COFRE NO BANCO CONTINENTAL DA NOVA ZELANDIA/CONTINENTAL FINANCE GROUP NZ ONDE O SR. FERNANDO LUSVARGHI É O VP/CCO E FAZ TB O COMPLIENCE DO BANCO OU SEJA VERIFICA SE OS ATIVOS SÃO VERDADEIROS ETC. NA PRIMEIRA ETAPA PAGAMOS UMA TAXA DE $40,000.00 (QUARENTA MIL DOLARES)
ESSA PRIMEIRA OERAÇÃO DE COMPRA CAIU PQ O SR. LISSANDRO PIRES DISSE QUE O BANCO CONTINENTAL NÃO PASSAVA MAIS DE UM TRADER/ ESCRITÓRIO QUE TINHA UMA ATENDENTE E NÃO ERA UM BANCO DE VERDADE E QUE NÃO GARANTIA O ATIVO E SUA AUTENTICAÇÃO NÃO PODENDO EMITIR OS INTRUMENTOS SWIFT MT 760 BACEM 803083
ETC…. E SÃO UNS PICARETAS ESTELIONATÁIOS DO MERCADO FINANCEIRO ETC….. MÁS FICAMOS SABENDO DISSO DEPOIS QUE ENVIAMOS O DINHEIRO PARA SEGUNDA OPERAÇÃO E JA ERA TARDE. DEPOIS QUE ESSA OPERAÇÃO CAIU FOI FEITO O PEDIDO DE ESTORNO DO DINHEIRO DEPOSITADO NO BANCO CONTINETAL ATRAVES DA CONTA PAYMASTER DE POSSE DO SR. FERNANDO LUSVARGHI BANCO ITAU. DAI COM A OPERAÇÃO SEM SUCESSO ELE O FERNANDO OFERECE OUTRA OPÇÃO APROVEITANDO O DINHEIRO QUE JA ESTAVA NO CAIXA VALOR $40,000.00 (QUARENTA MIL DOLARÉS) E AI PAGARIAMOS SMENTE A DIFERENÇA DA OPERAÇÃO QUE SERIA DE $125,000.00 (CENTO E VINTE CINCO MIL DOLARÉS)SEGUNDA OPÇÃO
: COM A DESISTÊNCIA DA COMPRA POR PARTE DO BANCO DO SR. LISSANDRO PIRES O DR. FERNANDO LUSVARGHI
E O PROCURADOR DO SR. EDMUNDO NUNES DE SOUZA O SR. ADILAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
OFERECEU AO GRUPO UMA OUTRA OPÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DO ATIVO POR MEIO DE PLATAFORMA PPP DE ALTO RENDIMENTO ETC… DIZENDO QUE NÃO TINHA NENHUM RISCO POIS O DOCUMENTO ERA BOM E ESTAVA GARANTIDO E SEGURADO PELO BANCO CONTINENTAL COMO ESTÁ NO EMAIL DO SR. FERNANDO LUSVARGHI.
DEPOIS DAS GARANTIAS FEITAS PELO FERNANDO LUSVARGHI ELE ENVIOU UM INVOICE A SER PAGO DE $125,000.00 (CENTO E VINTE CINCO MIL DOLARÉS) COMO MOSTRA O INVOICE COM DATA DO DIA 10 DE AGOSTO 2015 NO ANEXO.
1:NO DIA 10 DE AGOSTO 2015 ELE ENVIOU O INVOICE/COBRANÇA DA TAXA DO BANCO CONTINENTAL SEGUE NO ANEXO.
2:1:NO DIA 10 DE AGOSTO 2015 ELE ENVIOU O ADVISORY STRUCTURING SERVICES AGREEMENT/ CONTRATO DE ESTRUTURAÇÃO
SEGUE NO ANEXO.
3:NO DIA 14 DE SETEMBRO 2015 ELE ENVIOU O MOU/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/ MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
SEGUE NO ANEXO ONDE O PRÓPRIO FERNANDO LUSVARGHI TEM 50% DE TODA OPERAÇÃO.
4:NO DIA 14 DE SETEMBRO 2015 ELE ENVIOU O SPA/CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO
SEGUE NO ANEXO ONDE ELE O FERNANDO É O TRADER PARCEIRO DA OPERAÇÃO JUNTAMENTE COM TODOS FICANDO COM 50% DA OPERAÇÃO. COMO PODE ALGUÉM COBRAR UMA TAXA SENDO ELE DONO TB DA OPERAÇÃO?????
5:NO DIA 14 DE SETEMBRO 2015 ELE ENVIOU O TIMELINE/ORGANOGRAMA
SEGUE NO ANEXO
6:NO DIA 25 DE OUTUBRO 2015 ELE ENVIOU O RELATÓRIO DA NEGATIVA DO ATIVO PELO STN
SEGUE NO ANEXO.
7:SEGUE NO ANEXO O COMPROVANTE DA CONTA DO SR. EDMUNDO NO BANCO CONTINENTAL.
OBS:NO ADVISORY STRUCTURING SERVICES AGREEMENT/ CONTRATO DE ESTRUTURAÇÃO PAGINA 2 CLAUSULA 5 DIZ QUE ESSE CONTRATO DEVERIA TER SIDO EFETUADO EM 35 DIAS O QUE NÃO ACONTECEU JUNTAMENTE COM TODOS OS DEPOSITOS……..E CLAUSULA 6 PARAGRÁFO 1 DIZ QUE ELE DEVOLVERIA O DINHEIRO EM CASO DE QUE O TRABALHO NÃO FOSSE EFETUADO. O PROBLEMA MAIOR DO FERNANDO, ADILAIR, EDMUNDO E PRINCIPALMENTE DO BANCO CONTINENTAL É QUE ELES ESTAVAM PARTICIPANDO DE UMA FRAUDE DE UM ATIVO FALSO TIPO QUADRILHA E ELES SABIAM DA SITUAÇÃO DO ATIVO MAS QUERIAM ARRANCAR DINHEIRO DE NÓS TENDO O CONHECIMENTO DOS FATOS DE ANTEMÃO. O FERNANDO É CULPADO PQ ALÉM DE SER UM ADVOGADO QUE A FUNÇÃO SERIA NOS PROTEGER, É BANQUEIRO VICE PRESIDENTE PAYMASTER E PARTE DE UMA FRAUDE DE LTN.SEGUE VARIOS EMAILS DO FERNANDO E ADILAIR GARANTINDO O ATIVO.
Veja mensagem do Lissandro, onde ele desiste de avançar com a operação em curso…
Conversei brevemente com o Dr Fernando que se colocou prontamente para uma conferência por skype hoje às 22h do horário do Brasil e 21h do horário de vocês, certo? Daí acertamos todos os detalhes…
Em virtude de nossos investidores exigirem instituições com grau de risco avaliado, não podemos avançarmos comercialmente pelo Banco Continental, neste momento.
Em 30 de julho de 2015 11:30, Adilair Silva <[email protected]> escreveu:
———- Forwarded message ———- From: <[email protected]> Date: 2015-07-30 11:16 GMT-03:00 Subject: RE: Preparativos para a operação Financeira To: Adilair Silva <[email protected]>
Adilair, bom dia.
Primeiramente, gostaria de confirmar os pagamentos recebidos até o momento:
a) 27.07.2015 USD 2,232.35
(BRL 7,590.00 / Exchange Rate – 3.40)
b) 27.07.2015 USD 238.23
(BRL 810.00 / Exchange Rate – 3.40)
c) 27.07.2015 USD 5,000.00
d) 28.07.2015 USD 32,500.00
——————————————
TOTAL USD 39,970.58
Assim, aguardamos o depósito complementar (USD 30,029.42), vez que a operação iniciou no último dia 25 com o setup da conta custódia e do SWIFT a ser transmitido.
No mais, aguardamos também o envio do respectivo contrato devidamente firmado.
Aproveito também a oportunidade para informar que até o presente momento não houve qualquer contato por parte do oficial bancário da outra instituição, conforme tratado em nossa última conferência.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Att.
FERNANDO M. LUSVARGHI | Compliance VP
CONTINENTAL FINANCE GROUP LTD
New Zealand
—————————————————
From: Fernando Lusvarghi [mailto:[email protected]] Sent: Monday, July 27, 2015 11:24 PM To: ‘Adilair Silva’ <[email protected]> Subject: RE: Preparativos para a operação Financeira
Adilair,
Caso seja realizado o pagamento parcial diretamente via Caixa Econ. Federal, no Brasil, favor utilizar:
Banco: ITAÚ
Agência: 8669
Conta Corrente: 16.093-2
Títular: SA Capital Brazil S/A
CNPJ 18.033.834/0001-69
Referente aos comprovantes, se as transferências foram processadas hoje, amanhã já tenho confirmação aqui no ITAÚ, lhe mantenho avisado.
Quanto aos dados solicitados para preenchimento do contrato:
O conteúdo desse e-mail pode ser objeto de propriedade intelectual. Observe a recomendação de manter o sigilo dessas informações. Qualquer dado informado serve para uso exclusivo do destinatário original dessa mensagem apresentado no título deste e-mail. A divulgação não autorizada dessas informações estará sujeita às sanções impostas em decorrência da lei brasileira n.12.965, de 23 de Abril de 2014.
Muito obrigado pela sua atenção e pronta resposta. Estamos mais tranquilos.
Nosso grupo de investidores opera, somente com as operações que represento, 100 Bi de Euros por ano.
Neste momento, estamos buscando parceiro financeiro preferencial para nossas operações. Fazendo esta operação e correndo tudo bem, assinaremos um acordo com seu banco para diversas operações, inclusive podemos ajudar no aumento do PL do seu banco, se necessário, para fazermos operações maiores.
Favor me enviar as coordenadas completas do seu banco, conforme dados abaixo, por gentileza:
O conteúdo desse e-mail pode ser objeto de propriedade intelectual. Observe a recomendação de manter o sigilo dessas informações. Qualquer dado informado serve para uso exclusivo do destinatário original dessa mensagem apresentado no título deste e-mail. A divulgação não autorizada dessas informações estará sujeita às sanções impostas em decorrência da lei brasileira n.12.965, de 23 de Abril de 2014.
———- Forwarded message ———- From: <[email protected]> Date: 2015-07-24 21:06 GMT-03:00 Subject: RE: Preparativos para a operação Financeira To: Adilair Silva <[email protected]>
Prezado Adilair,
Desculpe o transtorno causado pelo e-mail anterior enviado a partir de meu e-mail particular.
Por estar tratando com um amigo ciente de que sou Legal & Compliance VP do banco, imaginei que não haveria problemas.
Quanto ao envio e autenticação do SWIFT, não haverá problemas, garanto que o CONTINENTAL fará o envio conforme contratado.
No mais, me coloco a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.
Att.
FERNANDO M. LUSVARGHI | Compliance VP
CONTINENTAL FINANCE GROUP LTD
New Zealand
——————————————————-
From: Adilair Silva [mailto:[email protected]] Sent: Friday, July 24, 2015 6:41 PM To: Fernando Lusvarghi <[email protected]> Cc: Compliance – CFG <[email protected]> Subject: Re: Preparativos para a operação Financeira
Olá Fernando,
Teremos que assinar um contrato com uma multa muito alta caso haja alguma falha no negócio… O comprador diz que não há problemas mas eu fico receoso. Por favor me tira uma dúvida. Existe alguma possibilidade desse Swift 760 não autenticar?
O conteúdo desse e-mail pode ser objeto de propriedade intelectual. Observe a recomendação de manter o sigilo dessas informações. Qualquer dado informado serve para uso exclusivo do destinatário original dessa mensagem apresentado no título deste e-mail. A divulgação não autorizada dessas informações estará sujeita às sanções impostas em decorrência da lei brasileira n.12.965, de 23 de Abril de 2014.
Primeiramente, agradeço novamente a todos pela compreensão e pela confiança, em especial a Penha.
Inclusive, somente para atualização, já informei ao ITAU que entramos em acordo e que as solicitações de estornos serão canceladas pela manhã juntos aos bancos CHASE e BoA.
Segundo, segue anexo briefing do projeto a ser executado, o qual prepara, estrutura e permite a entrada em plataforma de trading com ativos, neste caso uma LTN.
Aproveito também para enviar uma proposta formal referente ao trading em si.
O mais importante neste processo é a garantia de êxito, pela qual o CONTINENTAL como estruturador garante a monetização final e entrada em plataforma.
Quanto aos custos, como lhes prometi, haverá condições especiais em virtude, não apenas da amizade que possuíamos com o Adilair, mas também com a cooperação, confiança e afinidade que vocês demostraram em nossa conversa via Skype.
Logo após tratarmos das condições operacionais e do efetivo interesse de vocês em executarmos esse projeto juntos, “open book” como dizemos, trataremos das condições de custeio do projeto.
Acredito neste projeto, pois o Adilair traz com ele um ativo muito bem documentado, vocês trazem a capacidade financeira de estruturar tal ativo e nós do CONTINENTAL trazemos as ferramentas financeiras necessárias para tornar nosso projetos, realidades.
Quaisquer dúvidas, estou à disposição para conversarmos.
Atenciosamente,
FERNANDO M. LUSVARGHI | Compliance VP
CONTINENTAL FINANCE GROUP LTD
New Zealand
——————————————————
This is a strictly privileged and confidential communication between us and our selected addressees. This communication contains information addressed only to a specific individual and is not intended for distribution to, or use by, any person other than the named addressee. This communication (i) is provided for informational purposes only, (ii) is not and should not be construed in any manner as any solicitation or offer to buy or sell any securities or any related financial instruments, and (iii) is not and should not be construed in any manner as a public offer of any securities or any related financial instruments. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this communication. Please notify the sender immediately if you have mistakenly received this communication.
From: [email protected] Subject: Fwd: ENC: DEVOLUÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO – FERNANDO MARQUES LUSVARGHI ( O P R 4015.01.08.33997-4) Date: Fri, 7 Aug 2015 12:56:13 -0300 To: [email protected]; [email protected]
Penha, Adilair,
Para conhecimento, vejam abaixo o email do ITAU, informando que o Chase solicitou novamente o estorno do pagamento.
No mais, informo que ja solicitei que o Itau responda pelo nao-estorno… E me comprometi na data de hoje a enviar um email da empresa confirmando que ja cancelou o estorno.
Desde ja, obrigado pela compreensao… e me desculpem pela falta de educacao, nem me apresentei corretamente ao seu socio que estava em conferencia conosco.
Note: ainda hoje envio contrato ref. nosso projeto.
Abracos,
Fernando
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From: Fernando <[email protected]> Date: August 6, 2015 at 3:16:36 PM GMT-3 To: 7012 Izabella <[email protected]> Subject:Re: ENC: DEVOLUÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO – FERNANDO MARQUES LUSVARGHI ( O P R 4015.01.08.33997-4)
Oi Izabella,
Acabei de falar com a cliente nos EUA, me garantiu que pediu para o banco dela cancelar a solicitação de devolução.
Solicitei que confirme o cancelamento junto ao banco dela e que me passe cópia do cancelamento.
Assim que receber, lhe encaminho.
Obrigado.
Fernando
Sent from my iPhone
On Aug 6, 2015, at 2:43 PM, 7012 Izabella <[email protected]> wrote:
De: Andrea Coppola Enviada em: quinta-feira, 6 de agosto de 2015 14:26 Para: 7012 Adelson Go; 7012 Bruna Gr; 7012 Elen; 7012 Fabiola; 7012 Fernanda Assist; 7012 Izabella; 7012 JOAO CAIXA; 7012 Juliana; 7012 Juliane; 7012 Leilane; 7012 LEOPOLDO CAIXA; 7012 PAULA ASS; 7012 RAFAELLA; 7012 Rodrigo Ggc; 7012 Rosane; 7012 Sabrina; 7012 Thais Gr; 7012 Thayane; 7012 Valeriana Caixa; 7012 Wagner Spv Cc: Fernando Amorin Matos; Karina Cassia Caetano Machado; Andrea Coppola Assunto: ENC: DEVOLUÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO – FERNANDO MARQUES LUSVARGHI ( O P R 4015.01.08.33997-4)
Recebemos nova mensagem em 06/08/2015.
De: Andrea Coppola Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 16:52 Para: 7012 Adelson Go; 7012 Bruna Gr; 7012 Elen; 7012 Fabiola; 7012 Fernanda Assist; 7012 Izabella; 7012 JOAO CAIXA; 7012 Juliana; 7012 Juliane; 7012 Leilane; 7012 LEOPOLDO CAIXA; 7012 PAULA ASS; 7012 RAFAELLA; 7012 Rodrigo Ggc; 7012 Rosane; 7012 Sabrina; 7012 Thais Gr; 7012 Thayane; 7012 Valeriana Caixa; 7012 Wagner Spv Cc: Fernando Amorin Matos; Karina Cassia Caetano Machado; Andrea Coppola Assunto: DEVOLUÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO – FERNANDO MARQUES LUSVARGHI ( O P R 4015.01.08.33997-4)
Boa tarde,
Recebemos em 28/07/2015 uma ordem de pagamento do exterior no valor de USD 32.500,00 a favor de um cliente desta agência.
Conta: 7012 16241-3 FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
referência: 4015.01.08.33997-4
ordenante: SAM MOTOR SPORTS INC
Informamos que estamos recebendo mensagem do banqueiro no exterior solicitando o retorno deste pagamento por solicitação do ordenante.
Diante disso, solicitamos a gentileza de tentar o contato com o cliente solicitando autorização para efetuar a posterior devolução desta ordem e caso a mesma não deva ser devolvida, favor nos posicionar para que possamos comunicar o banco no exterior.
Aguardamos vosso contato sobre o assunto.
Atenciosamente,
Andréa Coppola
Itaú Unibanco
GTI – Ordens Pagto recebidas
CAT – Prédio B – 2º andar
“Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente.” “This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately.”
Após suas dúvidas pedi para o Edmundo nos enviar um extrato da nova conta criada no banco Continental a partir de nossos negócios com o Lissandro.
Como você pode perceber na imagem do extrato anexo, a conta está devendo US$ 30.029,42
Houveram vários depósitos contra o Setup fee da conta custódia e do Swift.
De nossas negociações com o Dr Fernando, que é VP de Compliance do Banco e também possui uma empresa de extruturação de projetos financeiros, a S.A. Capital, ele nos ofereceu uma saída da situação ruim que ficamos quando o Lissandro nos deixou a ver navios… Desta solução, a estruturação completa do ativo para captação de recursos e entrada na trading plataform administrada pela empresa dele, houve um total de custos de US$ 150,000.00 e ele conseguiria aproveitar US$ 25,000.00 uma vez como saldo de desistência do setup da SWIFT 760 já que o Continental já havia cobrado US$ 15,000.00 como “setup fee” da conta custódia.
Então você recebeu uma invoice da S.A. Capital considerando que você possui US$ 25,000.00 (na conta do Edmundo) e deve pagar US$ 125,000.00 para completar o total custeio do processo de estrturação do ativo.
Conversei com o Dr Fernando e ele me explicou que as alterações só serão refletidas na conta do Sr Edmundo, quando houver o efetivo pagamento do invoice conforme o contrato que ele nos enviou hoje pela manhã.
Espero que estejamos esclarecidos quanto às despesas agora.
Qualquer dúvida, podemos conversar numa conferência via Skype daqui a umas 3 horas…
Att,
Adilair SilvaWhatsapp (61) 9535-5184 |
Tim (61) 8188-5272 | skype: adilasjr
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———- Forwarded message ———- From: Edmundo Nunes de Souza <[email protected]> Date: 2015-08-11 19:03 GMT-03:00 Subject: Re: Conta no Continental To: Adilair Silva <[email protected]>
Caro Adilair,
Você pode me explicar porque essa conta está com saldo negativo?
FERNANDO LUSVARGHI (VP DO BANCO CONTINENTAL NOVA ZELANDIA PRESIDENTE DA SA CAPITAL S/A ONDE ELE CUSTODIOU O ATIVO (LTN) DO SR. EDMUNDO
http://continentalnz.weebly.com/ “confito de interesse” creio que o Fernando sabia da situação do ativo e mesmo assim prosseguiu com a operação.
EDMUNDO NUNES DE SOUZA (DONO DO ATIVO)
ADILAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PROCURADOR DO SENHOR EDMUNDO)
RELATO DO ADILAIR CONVERSA PELO SKYPE:
[10/24/2015 10:54:03 AM] Marcio Alves: Bom dia senhores! Quero expressar minha profunda insatisfação e dizer que tudo isso que está sendo falado agora é muito confuso e conflitante etc. Se a intenção era que nós ïnvestidores” não sofrêssemos o prejuizo de $15,000.00 antes e agora é de $165,000.00!!! Como que uma letra LTN número 214629 repactuada Numero 76392012 na tela da SELIC Número 214629 LTN-BACEN 803083 emitida pela secretaria do tesouro Nacional é falsa??? Uma letra custodiada e bancarizada no Banco continental da Nova Zelandia cujo o president é o Sr. Oderli Feriani e o VP Fernando Lusvarghi e tendo o Administrador do ativo Adilair da Silva Junior nao sabia desse inside information? SENHORES TEM ALGO DE MUITO ERRADO NISSO ESSE PROCESSO COMECOU A 90 DIAS ATRAS COM O ENVIO DOS PRIMEIROS $40,000.00. ISSO É INACEITÁVEL DEMORAR TUDO ISSO DEPOIS DE TODAS AS GARANTIAS DADAS E CHEGAR NO FINA E DIZER QUE A LTN É FALSA?? Asset, BRAZILIAN TREASURY ASSETS [LETRA (S) DO TESOURO NACIONAL (LTN)]Revalidated, on the Books, on SELIC Screen, number 214629, renegotiation certificate number 76392012, issued by the Brazilian Secretary of National Treasury Edmundo Nunes de Souza, residente na cidade de Águas Claras, Distrito Federal, Brasil, portador do Passaporte Brasileiro Número: FJ 081700, emitido em 13 de Novembro de 2013 e válido até 12 de Novembro de 2018, número de telefone +55-61-8188.5272 EMAIL [email protected] 1.1 O PROPRIETÁRIO CEDENTE, neste ato declaram sob pena de perjúrio, crime de especulação financeira e responsabilidade civil e criminal, serem possuidores do Ativo abaixo caracterizado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, de origem não criminal, devidamente registrado na Declaração de Imposto de Renda, e nestas condições acerta e aceita fazer a transferência do Ativo aqui referido, nas formas, condições e preços deste Instrumento e dos seus Anexos “A” e “B”, parte integrante do mesmo.
QUANTITY QUANTIDADE 01 (ONE) LTN NUMBER 214629 – RENEGOTIATION 76392012 01 (UM) LTN NÚMERO 214629 – REPACTUAÇÃO 76392012 TYPE OF ASSET TIPO DE ATIVO BRAZILIAN NATIONAL TREASURY ASSET (LTN) LETRA DO TESOURO NACIONAL (LTN) MATURITY VENCIMENTO Sep/2036 Set/2036 CODIP-CODIV LTN – BACEN By issuing SWIFT MT-760 (via SWIFT MT760) 803083 REPACTUATION CERTIFICATE CERT.REPACTUAÇÃO by issuing SWIFT MT-760 SBLC – (Stand By Letter of Credit) (via SWIFT MT760) ISIN-NUMBER ISIN-NÚMERO (by issuing SWIFT MT-760) SBLC (emissão Via SWIFT MT-760) SBLC SWIFT SWIFT CNFGNZ21 CNFGNZ21 UNIT PRICE(total) PU € 2,500,000,000.00 (Euro) SBLC € 2.500.000.000,00 (Euro) SBLC 1- The contract will be filed in the Central Bank of Brazil. 2- O Contrato será protocolado no Banco Central do Brasil. 2.1 – The Bank Continental of New Zealand send SWIFT 799 to send SWIFT MT760 with blocking Electronic SBLC – Standby Letter of Credit in Value: € 2, 5 00 ,0 0 0, 00 0. 0 0 ( tw o bi llion , fi ve hundred million euro) subject of this contract and for purchase of the Letter of Credit, specifying the complete bank details. 2.1 – O Banco Continental da Nova Zelândia emite um SWIFT 799 para enviar o SWIFT MT760 com o bloqueio eletrônico da SBLC – Standby Letter of Credit, Valor: € 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de euros) objeto deste contrato e para compra da Letra do Tesouro Nacional, com coordenadas bancárias completas.
Aguardo uma solução rápida para esse para essa situação criada!!! Att. Marcio Alves [10/24/2015 1:22:08 PM] Adilair Silva: Olá Marcio [10/24/2015 1:22:18 PM] Adilair Silva: Penha, Hudson e Fernando. [10/24/2015 1:22:28 PM] Adilair Silva: Ao que tudo indica, estamos experimentando ruídos em nossa conversa típicos dos casos do efeito “telefone sem fio” quando uma mensagem vai sendo passada de pessoa a pessoa e sofre mutações no meio do caminho… [10/24/2015 1:22:48 PM] Adilair Silva: Desta forma, permitam-me recuperar os fatos para que tenhamos um ponto de referência em nossa reflexão. [10/24/2015 1:23:14 PM] Adilair Silva: Essa história toda começou entre mim e o Hudson. Além da minha empresa de TI (produzimos sistemas financeiros) Eu sou consultor de planejamento estratégico, Marketing e Finanças. Tenho em minha carteira de clientes alguns empresários como o Sr Edmundo… [10/24/2015 1:24:11 PM] Adilair Silva: Desde o início (meados de maio de 2015) eu não estava ofertando esse ativo no mercado. Estava conduzindo um processo de captação de investidores para um projeto na área de logística que estava em “early stage”. [10/24/2015 1:24:41 PM] Adilair Silva: Então um contato meu do Canadá me apresentou ao Hudson como um potencial investidor. Após algumas semanas de tratativas com o Hudson ele me ofereceu uma situação onde um cliente dele aportaria uma BG “bank guarantee” com base numa LTN do Brasil para que se captalizasse o projeto… [10/24/2015 1:26:02 PM] Adilair Silva: Então que eu disse a ele: Hudson, eu não preciso de ativos financeiros, isso eu tenho de sobra aqui! Então ele me perguntou: Mas você tem uma LTN repactuada? E eu disse: Sim. E então ele retrocou: Mas você não vende ela? Eu disse: Vendo a qualquer hora, porque você quer comprar? Então ele disse, eu tenho quem compre isso, mas precisamos ver o valor… [10/24/2015 1:26:28 PM] Adilair Silva: Ao longo das próximas 2 semanas o Hudson trouxe várias opções de compra para o ativo. E como eu tinha carta branca do Sr Edmundo para este fim, aceitei TODAS, mas nenhuma foi adiante. [10/24/2015 1:29:10 PM] Adilair Silva: Até que apareceu a figura do Sr Lissandro na história (já estávamos em meados de Julho). Ele compraria o ativo por 1,8 bi de dólares desde que fizessemos uma emissão Swift MT760…
Então eu disse que não pagaria pela emissão mas concordava com o processo. Disse ainda ao Hudson que fecharia aquele negócio com o Lissandro por 1 bi, e que ele poderia ficar com 800 milhões de dólares se usasse o relacionamento dele para realizar a emissão…
Depois de uma semana de conversas o Hudson me falou que sabia que o processo custava 70 mil USD e que esse dinheiro não era um problema, faltava apenas um banco para fazer a emissão.
Eu perguntei ao Lissandro numa segunda oportunidade de conversa intermediada pelo Hudson: Qualquer banco serve para fazer a emissão? Ele disse: Sim. Então eu disse, tudo bem, eu tenho contato com um banco que pode fazer essa emissão. (aí entra o Continental e o Fernando na história).
Voltando cerca de 1 ano e meio no tempo, eu conheci o Fernando, quando fomos CONCORRENTES numa assessoria que ambos estávamos fazendo ao mesmo cliente sem que soubéssemos. Não precisa nem dizer que quando descobrimos a atuação 1 do outro o cliente ficou sem assessoria nenhuma, porque ambos nos recusamos a continuar atendendo àquele cliente. [10/24/2015 1:29:59 PM] Adilair Silva: Mas iniciou um relacionamento profissional e diversos encontros em outras oportunidades. Numa delas eu apresentei o ativo ao Fernando que fez uma avaliação (compliance) dos documentos e aceitou deixar em custódia junto ao banco continental, para uma operação futura. Naquele momento, (meados de novembro de 2014) o Fernando me explicou que quando fosse realizada uma operação, o banco solicitaria uma confirmação junto ao Governo Brasileiro. Como o Sr Edmundo conhecia a origem do ativo e todos os processos (que só se revelaram falhos agora) e portanto assinava e assinou diversos documentos se responsabilizando pela autenticidade dos documentos.
Retornando ao caso do Lissandro, acredito que é aí onde a Penha e o Marcio entram na história, certo?
Eu disse ao Lissandro que era o banco Continental com sede na Nova Zelândia que faria a emissão. O Lissandro, aceitou o banco desde que o banco concordasse com a “verbiage” específica que ele queria no instrumento. O Fernando concordou com a tal verbiage (a forma de se escrever o texto no documento) e o Lissandro pressionou para o pagamento da taxa de 70 mil usd.
O negócio era simples: 1. pagava-se a taxa, 2. o endotiming (processo de emissão e recebimento do pagamento) aconteceria em 3 dias.
Os problemas começaram porque o pagamento da taxa ficou pela metade, o Lissandro pressionando para o processo iniciar de qualquer jeito que tinha prazo para liquidar a compra e tal…
O contrato estava pronto, tudo acordado, os dados bancários definidos, e o Lissandro pressionando para a conclusão dos pagamentos.
Tinha que fechar o negócio até segunda feira de todo jeito, lembram? Era isso que ele falava…
Então na sexta feira, mesmo não recebendo o pagamento completo da taxa o Fernando concordou em iniciar a operação e começaram a executar o negócio.
Houve a abertura da Conta custódia do Ativo, e estava em processo de abertura das contas para o Lissandro e todos os envolvidos no negócio…
Já estávamos com o contrato assinado do lado de cá (Sr. Edmundo) quando chegou a tal segunda feira fatídica… E Lissandro vem com a história de que o banco não serveria mais para a operação fazendo aquela lambança de orientar a penha a fazer o call back da transferência.
Ora, callback de wire transfer se dá quando se comprova uma fraude na transação. Se o fernando concordasse com isso ele estaria assinado um atestado de fraudador e isso iria atrapalhar enormemente o relacionamento dele com o banco ITAU (que ele opera para prestar serviços como pessoa física).
Portanto quem causou o prejuízo de 15 mil USD a vocês foi o Lissandro com as atrapalhadas dele.
Depois dessa “lambança” o que aconteceria seria o seguinte: Vocês iriam ficar no prejuízo de 39,8 mil dólares e o Continental ainda iria cobrar do Edmundo mais 30 mil dólares do custo total da emissão Swift MT760.
Para contornar esse impasse o Fernando, como consultor financeiro e presidente da empresa S.A. Capital e não como VP do continental (e eu lembro dele explicando isso a vocês por Skype), ofereceu fazer a estruturação do ativo para captação de recursos e aporte num programa financeiro.
Assim o prejuízo de vocês ficou nos custos administrativos do continental e o Fernando, como paymaster do banco, usou uma manobra contábil para reter os 25 mil USD restantes em conta dele e mudar o destino do recurso para a S.A. Capital.
Portanto ficou acordado que vocês pagariam agora 125 mil USD para completar os outros 25 e ter o budget mínimo necessário para fazer a estruturação e ainda teria que utilizar outros recursos próprios para finalizar o processo e minimizar o impacto da “molecagem” que o Lissando fez.
Então veio da S.A. Capital um documento explicando claramente o que seria feito. Inclusive a Due Dilligence junto ao Governo Brasileiro e os outros passos do negócio… Ora, neste momento então era a hora de questionar dizendo que vocês entendiam que a DD já havia sido feita, mas ninguém disse nada.
Então após a novela de quase 1 mês para completar o pagamento, o processo começou, contratos foram assinados e o Fernando veio a Brasília para inciar a Due Dilligence.
Depois de nos fazer aguardar vários dias além do prazo regular, o Governo Brasileiro negou a confirmação, sob o pretexto de os documentos serem falsos.
Acredito que na segunda feira, receberemos um relatório final do Fernando com o teor de todo o processo. Mas o fato agora é que o Sr. Edmundo apresentou um ativo financeiro falso, o que se constitui numa fraude.
Fernando Lusvarghi, ex-diretor jurídico da Unick Forex. Imagem: reprodução/Facebook.
O advogado Fernando Lusvarghi, um dos principais membros da Unick Forex, tenta reerguer sua carreira e se desvencilhar da empresa gaúcha, acusada de ser uma pirâmide financeira.
De sua casa em Bragança Paulista (SP), onde é monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica, Lusvarghi concedeu uma entrevista exclusiva ao Livecoins, pelo Skype.
Mais magro e aparentemente abatido – diferente da época em que aparecia em vídeos afirmando que a Unick era confiável -, ele falou sobre novos negócios, disse que sente “pesar” pelas vítimas do negócio e falou sobre sua relação com a empresa fundada pelo empresário Leidimar Lopes, presidente do negócio.
Se foi vítima ou algoz, só o processo que corre na Justiça dirá. Veja abaixo trechos da entrevista:
Você vai fazer uma live hoje. O que vai falar?
O meu objetivo maior é estar em contato direto com as pessoas e mostrar para elas que sou um profissional sério, que infelizmente prestou serviço para a Unick Forex. Além disso, quero desmistificar um pouco essa imagem negativa que criaram a meu respeito.
Nas lives que pretendo fazer, vou abordar temas do direito empresarial e focar em gestão empresarial, que é minha área de atuação. Acho que posso ajudar os empresários brasileiros, que são bons no que fazem, mas pecam muito em questões administrativas, que são minha expertise.
Você tenta se desvencilhar da empresa, mas era um dos principais rostos do negócio e inclusive garantiu várias vezes que a Unick Forex era confiável. Por que mudou de discurso?
Olha, as informações que eu tinha como diretor jurídico e como prestador de serviço não mostravam nenhum tipo de problema. Até mais ou menos agosto, quando gravei o último vídeo junto com o Leidimar Lopes, eu acreditava que o projeto era real. Inclusive quando as pessoas me perguntavam, eu falava sobre a legalidade e mostrava o que eu acreditava dentro da análise do conceito que eu tinha sobre o que é o marketing multínivel.
Mas a gestão de tudo isso não era feita por mim. Eu não tinha acesso e não gerenciava a esse nível. Eu acreditei muito nesse projeto e até indiquei a empresa. Em outubro, no entanto, fomos surpreendidos pela operação que divulgou muito mais informações sobre como o negócio realmente funcionava.
Nota: na denúncia feita à Justiça, o MPF (Ministério Público Federal) informou que Lusvarghi era um dos responsáveis por planejar as atividades da Unick Forex, prestar garantia fictícia para os investidores, receber valores captados de clientes e controlar pagamentos e pedidos de saques.
Diretores Unick Forex
Apesar da operação da PF ter derrubado a Unick Forex em outubro, a empresa já vinha atrasando pagamentos. Ou seja, você já sabia dos problemas.
Quando falei com eles (Leidimar Lopes e cabeças do esquema) sobre essa dificuldade de pagamentos, o que eles justificaram é que estavam com dificuldade não por falta de capital, mas sim por problemas de estrutura que tinham junto aos bancos, bancos digitais e plataformas de pagamento que operavam. Acreditei. E eu não trabalhava no Sul. Eu ia para lá só a cada três meses, então não tinha muitas informações sobre a veracidade das afirmações.
Você se sentia confortável em trabalhar para uma empresa que não tinha autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para oferecer contratos de investimento coletivo?
Trabalhava com uma empresa que eu acreditava que não oferecia contratos de investimento coletivo. Minha visão como advogado era que empresa vendia os acessos a plataformas educacionais e fazia pagamentos dentro de um plano de marketing multinível sustentável. Tanto que a gente tinha com a CVM um processo administrativo e estávamos respondendo o que era pedido.
Nota: A reportagem perguntou para Lusvarghi como ele vê a Unick agora, depois de tudo o que foi revelado nos pela investigação, e se ele acha hoje em dia que o negócio não passava de uma pirâmide financeira. Ele disse que não poderia responder nada relacionado a essa questão, pois é um dos réus do processo.
Diretor jurídico da Unick Forex, Fernando Marques Lusvarghi. Foto: Reprodução.
A sua empresa, a S.A Capital, se “vendia” como garantidora da Unick Forex e dizia ter um terreno que poderia ser usado para pagar os clientes caso houvesse algum problema. A PF e o MPF, no entanto, disseram que esse terreno nunca existiu e na verdade era um “embuste” e não passava de pura “ficção”. Essa garantia alguma vez existiu?
Sim, esse terreno (o local chama Eldorado de Brasília e está localizado em Cristalina, em Goiás) existe. Na verdade a PF e o MPF tiraram essa informação de que o terreno não existe da própria mídia.
O patrimônio imobiliário pertence a uma empresa que se chamava Pacifico Sul e que recentemente veio a se chamar Brasil Investimentos Imobiliários. Esse terreno, que tem um valor maior que R$ 700 milhões, inclusive já foi disponibilizado para a Unick Forex em outubro, mês em que a S.A Capital encerrou o vínculo com a empresa gaúcha.
Gostaria de reforçar, então, que a garantia prometida pela S.A Capital já foi entregue. E digo também que a garantia contratada por eles (Unick Forex) era o patrimônio imobiliário disponibilizado até o limite do valor do terreno. Nunca foi um contrato global dando garantia a qualquer volume de venda que eles tivessem ou qualquer volume de divida. O contrato sempre foi bem especifico.
Fernando Lusvarghi, ex-diretor jurídico da Unick Forex. Imagem Reprodução/Facebook.
A PF e a Justiça dizem que a S.A Capital era usada para lavar dinheiro. Tanto que entre 2017 e 2018 a estimativa é que a empresa tenha transacionado mais de R$ 10 milhões, em crédito e débito.
A S.A Capital foi contratada para prestar serviços de consultoria empresarial e intermediação de negócios, além de atuar como holding societária dos grupos de empresa. Uma das funções da minha empresa era, portanto, processar pagamentos. Em momento algum houve, afirmo, houve lavagem de dinheiro. Todas as operações eram devidamente declaradas.
Como se sente em relação as 1,5 milhão de pessoas prejudicadas pela Unick Forex?
Olha, eu não tenho certeza se esse é o número real de clientes, pois esse é o número que circula na mídia (na verdade foi a Justiça que estimou a quantidade de vítimas), mas vamos falar de sentimento. Meu sentimento é de “pesar”. Nunca foi meu objetivo participar de uma empresa que trouxesse qualquer tipo de problema. Problemas acabaram acontecendo sem intenção das partes.
Não é uma coisa que gosto, mas fico também decepcionado com o número de pessoas reclamando. Isso porque durante dois anos de trabalho, elas agradeciam pela oportunidade e pelo conhecimento que a Unick Forex estava proporcionando pra elas. Depois de outubro, no entanto, as opiniões deles mudaram. Agora eles dizem que o projeto acabou decepcionado eles.
Apontado como um dos principais líderes e articuladores da suposta pirâmide financeira, Unick Forex, Fernando Lusvarghi, dono da SA Capital que seria a ‘garantidora’ da Unick, vem anunciado que fará uma live, em suas redes sociais, na qual anunciará planos de lançamento de um novo projeto, que não teve seu ‘teor’ divulgado.
A Unick Forex era uma empresa que prometia rendimentos garantidos de até 4% ao dia por meio de suposta aplicações no mercado Forex. Contudo, sem pagar seus clientes e usando de táticas de marketing multinível a empresa foi proibída de atuar no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Porém a Unick não respeitou as determinações da CVM e acabou sendo alvo do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal que desarticulou o suposto golpe.
O Diretor jurídico da Unick Forex, cumpre prisão domiciliar, assim como os demais integrantes do suposto golpe que foram presos pela Operação Lamanai, da Polícia Federal. Junto com Leidimar Lopes, presidente da Unick, Danter Silva, Diretor de Marketing e outras pessoas, Lusvarghi teria aplicado um golpe que afetou milhares de pessoas em todo o Brasil e teria movimentado mais de R$ 28 bilhões em recursos lesando pessoas em mais de R$ 1 bilhão segundo a PF.
Lusvarghi, assim como os demais integrantes da Unick, estariam, segundo informações não confirmadas pela Polícia Federal, proibido de atuar em novas empresas focadas no mercado de capitais.
Quando atuava como um dos ‘chefões’ da Unick, Lusvarghi chegou a usar recursos da empresa, que supostamente pertenciam aos clientes da companhia para enviar seu irmão, Rafael, às forças separatistas na Ucrânia, antes disso, porém Rafael Lusvarghi teria feito parte do grupo de acusado de narcotráfico as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
Fernando Lusvarghi é membro de uma família de origem húngara e de classe média em Jundiaí e, além de Rafael,possui outros dois irmãos. Fernando também foi candidato a vereador pelo PTdoB, em Jundiaí, no interior de São Paulo, nas eleições de 2012 e teve apenas 24 votos, segundo dados da Justiça Eleitoral.
